? ? ? ?5月25日上午，集團分別召開了外部董事務虛會、審計與風險委員會及合規委員會，重點圍繞集團改革發展、董事會建設工作、風險管理和合規管理工作等有關事項進行了討論。

? ? ? ?在外部董事務虛會上，各位外部董事暢所欲言，積極提出意見建議。會議指出，廣新集團要站得高、看得遠，以改革為契機，在全省的產業發展中起到引領作用。要在薪酬制度、投資決策等方面爭取新的突破；在把握好決策過程的基礎上，合規穩妥推進項目投資，在產業項目選擇過程中更加注重前瞻性和長遠性，把長遠規劃納入到對企業的考核之中；進一步清晰界定董事會、黨委會、經營層之間的權責，做好制度修訂工作，加強對授權的監督。

? ? ? ?在審計與風險委員會上，集團審計與監事管理部、法務與風險管理部分別向委員會匯報了2021年工作情況、2022年上半年工作進展及下一步的工作規劃。委員會成員充分肯定了集團審計和全面風險管理工作取得的成效，認為集團的審計工作已經從單純的經濟業務監督向服務集團經營管理決策全方位拓展，要加強相關力量配備，加快推進信息化建設，進一步筑牢風險管控的第二道防線和三道防線。

? ? ? ?在合規委員會上，集團法務與風險管理部向委員匯報了集團合規管理強化年實施方案。委員們認為集團的合規體系意識不斷增強，合規體系基本建立，指出要協同推進內控、風險、合規一體化管理，以合規管理為基礎、風險管理為重點，完善集團整體監督體系，切實做好防控新形勢下的合規風險工作。

? ? ? ?集團外部董事、總經理助理、董事會秘書、法務與風險管理部（董事會辦公室）、審計與監事管理部有關負責人參加了會議。